Bitfinex和Tether不计后果地非法掩盖巨额财务损失，以保护他们的利润。Tether声称其泰达币任何时候都是由美元支持的，这是一个谎言。这些公司掩盖了投资者面临的真正风险，由在金融体系最黑暗的角落里无证经营、不受监管的个人和实体经营。 这项决定明确指出，那些在纽约州规避法律交易虚拟货币的人将不得继续这种行为。这些法律行动发出了一个明确的信息，那就是我们将强烈打击企业的贪婪行为，无论是来自传统银行、虚拟货币交易平台，还是任何其他类型的金融机构。
纽约两大加密货币交易平台因存在欺诈行为被喊停
Bitfinex和Tether不计后果地非法掩盖巨额财务损失，以保护他们的利润。Tether声称其泰达币任何时候都是由美元支持的，这是一个谎言。这些公司掩盖了投资者面临的真正风险，由在金融体系最黑暗的角落里无证经营、不受监管的个人和实体经营。
这项决定明确指出，那些在纽约州规避法律交易虚拟货币的人将不得继续这种行为。这些法律行动发出了一个明确的信息，那就是我们将强烈打击企业的贪婪行为，无论是来自传统银行、虚拟货币交易平台，还是任何其他类型的金融机构。
并不稳定的“稳定币”——从未有过储备资产支撑
截至今天，Tether发行了超过340亿枚泰达币并在市场上流通和交易。
Bitfinex暗箱操作导致8.5亿美元失踪
2018年，Bitfinex“试图更有效地转移资金”，但遭遇了大规模且未披露的资金损失，原因是它与一家据称位于巴拿马的实体——加密资本公司（Crypto Capital corp）发生纠纷。数月来，Bitfinex的高管一直在请求加密资本公司返还近10亿美元的资产。
为什么中国打击密码货币和ICO？
比起之前当局对基于新技术的金融产品的态度，ICO禁令和交易所关闭这样的措施显得格外严厉。这些行动的执行也比通常的监管行动更快速，更有统一性。在线P2P平台出现在2007年左右，并在2013年迅速增长，当时贷款余额达700亿美元左右。直到2015年7月，P2P兴起八年之后，中国政府才终于决定谁应该负责监管这些平台[3]。中国最受欢迎的在线支付工具支付宝于2004年推出，6年之后才正式出台了相应的监管措施。这些先前事例都体现了当局对采取新技术的金融产品进行“等待并观察（wait and see）”的方法来监管，在监管机构能够进行评估并决定一个适当的方法（和管辖权）之前，主要依靠非官方的指导和多年的观察。
我们才刚刚开始体会到新技术带来好处，比如区块链和智能合同，但是ICO可能会有助于新产品或服务克服融资困难，尽管新产品或服务的诞生必然会伴随着金融风险。它们也增强了全世界投资者的联系并且因此可能为中国投资者提供一种海外投资的新方法。监管者和加密货币支持者都想避免欺诈事件并且对ICO项目相关者保持问责。否则，会像在P2P行业发生的庞氏骗局和平台带着客户资金跑路一样，这些风险会过早地损害ICO的名声。ICO禁令因此对于避免夸大宣传会有帮助，但是它应该只是临时的。对交易所的暂停也应该是临时的，并且这期间应该让它们确立反洗钱和KYC（know your customer）制度，然后获得牌照来保障它们的合法身份。监管者和加密货币社区应该开展交流来确保未来的监管规定能够实现在创新性、保护投资者和金融稳定有效性等目标之间的平衡。
[3] 见P2P Series Part 2: Regulating China’s Plethora of P2P Players for more details.
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2022 年将追随的顶级加密货币影响者
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Adam Back
Nick Szabo
在比特币出现之前，BitGold 是最早的数字货币之一，由 Nick Szabo 在 2000 年代初创建。事实上，这两种货币之间的相似之处在于加密货币行业的许多人认为 Szabo 正是比特币之父中本聪（Satoshi Nakamoto）。 Szabo 否认了这种成名的说法，但他可以将开发智能合约的概念视为使他成为加密领域传奇的众多壮举中的一员。 Szabo 以其对加密货币的政治观点而闻名，他经常谈到加密货币取代法定货币作为各国绕过国际制裁的手段的问题。